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注冊商業保理公司的條件及流程

來源:www.leeicm.com   日期: 2015-12-02    點擊率:

  根據《上海浦東新區商業保理公司業務試行辦法》,保理公司的基本要素如下:

  商業保理企業準入條件:

  1.商業保理企業應至少擁有一個投資者或其關聯實體具有從事商業保理業務或相關行業的經歷;

  2.商業保理企業的投資者應具備保理業務相應的資產規模和資金實力,有健全的公司治理結構和完善的風險內控制度,近期沒有違規處罰記錄;

  3.在申請設立時應當擁有2名以上具有3年以上金融領域管理經驗且無不良性有記錄的高級管理人員;

  商業保理企業注冊資本:

  1.商業保理企業應當以有限責任公司形式設立,注冊資本不低于5000萬元人民幣。全部以貨幣形式出資,外資包括合法獲得的境外人民幣;

  2.商業保理企業應設立獨立的公司,不得混亂經營,經營期限一般不超過30年;

  3.商業保理企業應當在名稱中加注"商業保理"字樣,如:上海新坐標商業保理有限公司。

  商業保理企業經營范圍:

  1.出口保理、國內保理;

  2.與商業保理相關的咨詢服務;

  3.信用風險管理平臺開發;

  4.經審批部門許可的其他相關業務;

  5.不的從事吸收存款、發放貸款或托發放貸款、專門從事或受托展開與商業保理無管道催收業務、討債業務、受托投資、國家規定不得從事的其他活動。

  商業保理企業融資杠桿:

  1.為防范風險、保障經營的安全,商業保理企業展開業務是風險資產一般不得超過公司凈資產的10倍

  商業保理企業辦理程序:

  1.浦東新區商務委受理擬設外資商業保理企業向浦東新區商務委提出申請;

  2.聯合推進小組評審浦東新區商務委在收到商業保理企業申請人全部上報材料后召集相關部門召開征詢會;

  3.浦東新區商務委審批符合商業保理企業設立條件的外商投資企業,通過征詢會議的,由浦東新區商務委員會出具批準設立文件并頒發《外資投資企業批準證書300B》

  4.浦東新區工商局登記獲得批準設立文件和《外商投資企業批準證書》的外商投資商業保理企業向浦東新聞區工商局申請辦理注冊登記相關手續商業。

  1.由投資各方法定代表人或授權代表簽署的設立外商投資商業保理企業的申請報告、可行性研究報告(需包含主要投資者或其關聯實體背景介紹

  及從事商業保理相關經歷說明、商業保理企業設立方案、管理機構的設置和人員配備、保理業務操作流程及特點、風險防范措施、內部監控制度

  等);

  2.設立外商投資企業申請表;

  3.法律文件送達授權委托書原件;

  4.企業名稱預先核準通知書(復印件);

  5. 由投資各方法定代表人或授權代表簽署的合資合同(原件,中外合資企業需提供);

  6.由投資各方法定代表人或授權代表簽署的公司章程(原件);

  同行調查:

  1. 注冊資金最低5000萬,認繳;

  2. 經營范圍:進出口保理業務,國內保理業務,與商業保理相關的咨詢服務;

  3. 一年以上的公司,資產總和不低于5000萬的公司或者一年以上的外資公司/香港公司作為投資方;

  4. 價格(包含收購一個一年以上的香港公司):內資的代理價格15萬,中外合資的價格20萬。辦理時間:2個月左右。

  商業保理公司注冊流程及報價

  1.辦理條件:

  1)應至少擁有一個投資者或其關聯實體具有經營商業保理業務、貿易融資、供應鏈管理等相關行業的經歷。

  2)投資者設立存續已滿一年(符合條件的外國投資者以其全資擁有的境外子公司(SPV)名義投資設立商業保理公司,可不要求存續滿一年)。境外投資者應如實披露實際投資人的背景信息及資產情況。外方投資者或其境外母公司應資信良好,在境外已合法注冊并從事實質性經營活動。

  3)投資方內資公司,成立至少一年以上,申請前已經開始盈利,資產總和不得低于5000萬人民幣。

  4)投資各方應提供經會計師事務所審計的最近一年審計報告及最近一期財務報告。報告顯示資不抵債的不符合申請資格。

  5)商業保理企業在申請設立時,應當擁有兩名以上具有三年以上金融領域管理經驗且無不良信用記錄的高級管理人員。

  6)商業保理企業,注冊資本不低于5000萬元人民幣。

  2.自貿試驗區外商投資商業保理公司的設立流程:

  1)自貿區工商局辦理企業名稱預先核準;(如果名稱內需冠以“中國”字樣或不含任何行政區劃的,應直接前往國家工商總局申請查名,一經核準,該名稱全國范圍內受保護)

  2)與自貿試驗區物業提供方簽署房屋租賃合同,并完成租賃合同備案登記手續;

  3)向自貿試驗區管委會申請辦理外商投資企業登記備案;

  4)向自貿試驗區工商局申請辦理營業執照;

  5)辦理印刻公章等后續相關證照。

  3.需提供的材料:

  所有投資人的身份證復印件、兩名高管的身份證復印件、公司名稱擬10-30個左右、注冊資本、投資比例、經營范圍、所有投資人的聯系方式 ,固話,郵箱,上海的通信地址。

  注:身份證原件工商審核一次。

  4.辦理時間:

  2-3個月左右。



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